（原标题：中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司募投项目延期的核查意见）
中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司作为南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，募集资金总额为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。募集资金已存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目 截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 1. 新一代智慧民航平台项目：投资总额 31,517.80 万元，拟投入募集资金金额 31,517.80 万元，累计投入金额 13,042.65 万元，投入进度 41.38%。 2. 智慧交通管控平台项目：投资总额 15,728.04 万元，拟投入募集资金金额 15,728.04 万元，累计投入金额 3,537.05 万元，投入进度 22.49%。 3. 公共信用大数据支撑和服务平台项目：投资总额 7,086.05 万元，拟投入募集资金金额 7,086.05 万元，累计投入金额 1,436.76 万元，投入进度 20.28%。 4. 研发中心建设项目：投资总额 17,391.67 万元，开云真人拟投入募集资金金额 17,391.67 万元，累计投入金额 9,914.55 万元，投入进度 57.01%。开云真人 5. 补充流动资金：投资总额 30,000.00 万元，拟投入募集资金金额 25,256.03 万元，累计投入金额 3,311.71 万元，投入进度 13.11%。
三、本次募投项目延期原因及情况 1. 新一代智慧民航平台项目：因低空经济产业发展迅速，公司加大资源投入，研发时间和周期延长，项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 1 月调整为 2027 年 1 月。 2. 智慧交通管控平台项目：因智能网联汽车“车路云一体化”建设产业契机，公司加紧、加大技术研发投入，项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 5 月调整为 2027 年 5 月。 3. 公共信用大数据支撑和服务平台项目：因公共数据资源开发利用政策，公司加快打造领域数据场景应用产品，项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月调整为 2027 年 6 月。 4. 研发中心建设项目：因各行业技术发展趋势，公司需紧随技术发展，项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 1 月调整为 2027 年 1 月。
四、本次募投项目延期必要性及可行性 公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途等，募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。
五、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期系公司结合募投项目具体实施情况及实际经营需要做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情形。
六、公司履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态时间分别延长 2 年，上述事项无需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见 公司监事会认为：公司本次募投项目延期的事项符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在改变募集资金用途的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司内部制度的相关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的议案。
八、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期的事项符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求。综上，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。
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